Обучающий курс "Корпоративное мошенничество. Практика выявления и расследования мошеннических схем"

Даты проведения курса	Кол-во дней	Время проведения	Кофе-брейки	Место проведения
20 октября 2025 г. (пн) Очно	1 день	10:00 – 17:00	–	Россия, Москва ул. Садовническая, д.58, стр.1

Даты проведения курса

Кол-во дней

Время проведения

Кофе-брейки

Место проведения

20 октября 2025 г. (пн)

Очно

1 день

10:00 – 17:00

–

Россия, Москва
ул. Садовническая, д.58, стр.1

Цель курса повышения квалификации

Слушатели рассмотрят на конкретных примерах методы выявления мошеннических схем, приобретут навыки по формированию доказательной базы и формированию плана корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок.Повышение квалификации дипломированных специалистов ИСФМ.

Целевая аудитория

руководители и собственники компаний;
руководители и специалисты финансовых служб;
внутренние аудиторы;
специалисты контрольно-ревизионных служб.

Что вы получаете

знания, передовые технологии, опыт коллег;
общение с интересными людьми, новые бизнес-контакты;
документ об обучении установленного образца;
папку с учебным материалом.

Показать программу

Программа:

Тема 1. Современная криминогенная ситуация и тенденции ее развития.

Тема 2. Глобализация финансового и нефинансового мошенничества.

Тема 3. Распространенные способы и типовые схемы внутрикорпоративного мошенничества.

Тема 4. Механизмы профилактики злоупотреблений.

Тема 5. Финансовая устойчивость организации.

Тема 6. Обоснованность получения налоговой выгоды.

Тема 7. Совершенствование системы внутреннего контроля в условиях корпоративного мошенничества.

Тема 8. Необходимые условия для создания службы внутреннего аудита (СВА) в организации.

Тема 9. Подчиненность СВА.

Тема 10. Структура СВА, состав и требования к специалистам СВ

Тема 11. Информационная подготовка проведения проверки:

основные источники информации по выявлению нарушений;
основные виды мошеннических действий в бизнес-процессе «Закупочная деятельность»;
создание и актуализация информационной базы данных выявленных нарушений в организации.

Тема 12. Проведение проверки:

формирование доказательной базы по выявленным нарушениям;
формирование отчета по результатам проведенной проверки.

Тема 13. Формирование плана корректирующих мероприятий по результатам проведенной проверки.

Преподаватели

Сулейманов Урал Ирекович

Внутренний аудит и контроль, корпоративное мошенничество, коррупция, риск-менеджмент

Независимый консультант-эксперт по внутреннему аудиту и контролю, корпоративному мошенничеству и коррупции.

Стоимость обучения: 25 000 руб.

Возможны скидки! 10% — Молодая мама
Скидки женщинам, находящимся в декретном отпуске.

10% — Молодой специалист
Скидки выпускникам, окончившим ВУЗ не ранее чем 3 года назад.

5% — День рождения
Скидки при обучении на любом курсе в течение 10 дней до и после дня рождения.

5% — Друзья
Скидки при оплате обучении 2-х и более человек.

Скидки предоставляются при оплате обучения физическим лицом, скидки не суммируются.

Регистрация: «Обучающий курс "Корпоративное мошенничество. Практика выявления и расследования мошеннических схем"»