Корпоративное мошенничество. Практика выявления и расследования мошеннических схем
| Даты проведения курса | Кол-во дней | Время проведения | Кофе-брейки | Место проведения |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 1 день | 10:00–17:00 | – |
Россия,
Москва ул. Садовническая, д.58, стр.1 |
Цель курса повышения квалификации
Слушатели рассмотрят на конкретных примерах методы выявления мошеннических схем, приобретут навыки по формированию доказательной базы и формированию плана корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок.Повышение квалификации дипломированных специалистов ИСФМ.
Целевая аудитория
- руководители и собственники компаний;
- руководители и специалисты финансовых служб;
- внутренние аудиторы;
- специалисты контрольно-ревизионных служб.
Что вы получаете
- знания, передовые технологии, опыт коллег;
- общение с интересными людьми, новые бизнес-контакты;
- документ об обучении установленного образца;
- папку с учебным материалом;
Программа курса
Тема 1. Современная криминогенная ситуация и тенденции ее развития.
Тема 2. Глобализация финансового и нефинансового мошенничества.
Тема 3. Распространенные способы и типовые схемы внутрикорпоративного мошенничества.
Тема 4. Механизмы профилактики злоупотреблений.
Тема 5. Финансовая устойчивость организации.
Тема 6. Обоснованность получения налоговой выгоды.
Тема 7. Совершенствование системы внутреннего контроля в условиях корпоративного мошенничества.
Тема 8. Необходимые условия для создания службы внутреннего аудита (СВА) в организации.
Тема 9. Подчиненность СВА.
Тема 10. Структура СВА, состав и требования к специалистам СВ
Тема 11. Информационная подготовка проведения проверки:
- основные источники информации по выявлению нарушений;
- основные виды мошеннических действий в бизнес-процессе «Закупочная деятельность»;
- создание и актуализация информационной базы данных выявленных нарушений в организации.
Тема 12. Проведение проверки:
- формирование доказательной базы по выявленным нарушениям;
- формирование отчета по результатам проведенной проверки.
Тема 13. Формирование плана корректирующих мероприятий по результатам проведенной проверки.
Преподаватели курса
Сулейманов Урал Ирекович
Штатный педагогический работник КУМЦ АПРВнутренний аудит и контроль, корпоративное мошенничество, коррупция, риск-менеджмент
Независимый эксперт по проблемам защиты активов и борьбе с корпоративным мошенничеством. Более 20-ти лет специализируется в защите активов и борьбе с внутрикорпоративным мошенничеством. Опыт работы - от банка и девелопмента до крупных компаний ТЭК. Автор книг: «Правила охоты на крыс или как бороться с корпоративным мошенничеством», «Как не переплатить за ненужные вещи. 160 признаков злоупотреблений в закупках компании»